下面，我把本人辞任董事长与总裁职务这件事的前后情况向各位作一个通报，同时谈谈我对接班人及各位舜宇管理者的深切期待。

去年10月，我和几位执行董事讨论了本人退休的时间问题，我希望在2011年的年底以前辞去董事长和总裁职务。但两位执行董事认为年末工作太忙，建议把这项工作放到春节以后来做，我同意了他们的意见。前些天，我向各位董事致信，正式提交我的辞呈。今天上午董事会会议批准了我的请求，同意我在这次董事会后，辞去公司董事长和总裁职务。同时决定我担任公司非执行董事和终身名誉董事长。

一、新陈代谢是事物发展的必然规律

1984年，我们以4间厂房、6万元贷款和一批高中毕业生起步创业。28年来，依靠艰苦奋斗的精神、和衷共济的团队、坚忍不拔的毅力和共同创造的理念，我们把一个小作坊发展成为国内领先的光电制造业基地。

舜宇创业的28年，是持续稳定快速发展的28年。其间，我和同仁们为此而投入的心血与经历的磨难，一言难尽。

随着舜宇事业的长足发展，我个人的年龄也在与时俱增。2007年6月15日，舜宇集团在香港联交所主板上市，在那激动的时刻，我就在想，应选择一个合适时机，把公司继往开来的“接力棒”传给更合适的人。因为我认为，我已经完成了自己的历史使命。新陈代谢是事物发展的必然规律，遵守自然法则是我的最佳选择。

二、舜宇领导权的交接要体现舜宇文化 

记得在2009年，即舜宇诞生25周年的时候，我们曾经从战略导向、资源整合、团队建设、技术创新、企业文化等五个方面，比较系统地总结了舜宇创业成功的基本经验，今天我在这里着重谈一点舜宇文化。

舜宇文化的精髓是什么？我看主要有三点。第一是坚持以“共同创造”为核心理念的共同价值观。第二是坚持以“钱散人聚”理念为指导的产权制度安排。第三是坚持以“防止家族化经营”为特色的现代企业制度建设，其中包括我们多次强调的加强身边人的教育和管理，防止企业领导人或管理者的身边人成为特殊员工。

防止家族化经营涉及产权、用人、管理等许多方面，但一个根本性的标志是企业最高领导权的交接。对此，大部分民营企业的做法是“子承父业”，而我在当年宣布不搞家族制的时候，已经在酝酿舜宇应有的做法，这就是建立合理的制度。

多年来，舜宇员工的退休是按照年龄，男60岁，女50岁，但董事长和总裁何时退休，以前没有明确。前些年，我在学习美国GE公司董事长韦尔奇的著作中了解到，GE的惯例，董事长/ＣＥＯ退休年龄为65周岁。我认为，这对舜宇也是合适的，建议把它作为公司的制度。这个制度的实施，首先从我开始。

董事长和总裁职权交接制度化，有利于企业最高权力的平稳过渡，有利于接班人的选择培养，也有利于高层“接力”的常态化和企业经营的永续。我们要通过这一制度的建立和完善，把舜宇建立现代企业制度防止家族化经营的传统，把舜宇坚持共同创造的文化基因，传承下去，发扬光大。

当然，以上讲的公司董事长和总裁在胜任职责前提下的退休问题。对于违法违规、抵触舜宇文化、不能胜任职务或业绩不彰的，其权力更替应由董事会根据公司有关制度随时决定，不在此列。

三、我们为实现顺利交接做了多年准备

从上市那一刻产生退休的想法，至今已4年多，其间我为实现顺利交接，做了三个方面的准备：

第一、组织准备。我在公司上市的次年即2008年，组织起草了《关于治理结构的规定》，这个规定经董事会几次讨论后，于2009年4月正式发布。详细规定了董事会、董事长、执行董事和总裁的职责权限，完善了执行董事会议和总裁办公会议的运行机制，强化了执行董事的会议制度和集体领导。

第二、人事准备。几年来我们一直在进行接班人的甄选和培养，最后明确了我的接班人选。2010年8月，董事会增选叶辽宁为公司副董事长；2010年12月，董事会决定孙泱任公司常务副总裁。

第三、分工准备。2011年以来，根据董事长与总裁的职责要求和任职人选的实际经验，我与相关人选就职责分工问题进行了多次讨论。我们的设想是，发挥团队的聚合效应，通过扬长避短和优势互补，实现1加1大于2。

四、关于交接班的条件和时机

拥有合适的接班人选和企业的良性运行，是我交班的两个前提条件。今天，舜宇已拥有出色的管理团队、通畅的运作机制和富有特色的企业文化，有务实的发展战略和雄厚的资金实力；2009年以来，公司摆脱了全球金融危机的影响，经营业绩大幅上升，为业界同行所肯定。同时，按照德才兼备，具有远大的目光、宽阔的胸怀、坚忍不拔的毅力的标准，我们已经拥有了合适的接班人。  

——现任集团副董事长的叶辽宁先生，大家都很熟悉。他是公司的创始人之一，先后担任浙江舜宇光电股份有限公司、浙江舜宇光学股份有限公司总经理，2005年11月任舜宇光学科技（集团）公司执行董事兼CEO，2007年1月起任执行董事兼行政总裁，2009年7月起以执行董事兼任浙江舜宇光学有限公司总经理，2010年8月起任公司副董事长兼浙江光学有限公司总经理至今。叶辽宁具有长期领导光学企业的历练，2009年7月根据工作的需要主动要求到浙江舜宇光学工作，两年多来励精图治，业绩斐然。以叶辽宁先生对舜宇的忠诚和对行业的熟悉，及其优秀的驾驭能力和经营管理能力，担任公司董事长，带领舜宇继续前进，是毋庸置疑的。

——现任集团公司执行董事、常务副总裁孙泱先生，1995年毕业于宁波大学，2005年获上海财经大学经济学硕士学位，2002年8月加入舜宇集团任投资管理中心主任，2004年任舜宇集团有限公司总裁助理，2005年11月任舜宇集团准CFO兼内控总监，2007年1月任舜宇集团副总裁，2009年5月为公司执行董事，同时自本公司上市后任公司联席秘书，2011年1月起担任公司常务副总裁。孙泱具有经济学专业背景和良好的沟通能力，认同舜宇文化，忠诚敬业，对公司业务有较好的了解，具有良好的系统思维和领导能力。我相信，由孙泱担任公司总裁，是可以胜任的。

因此可以说，我前面所说的两个前提条件已经具备，交班的条件和时机已经成熟！  

五、舜宇是有希望的

我对舜宇的未来充满信心。这是因为：第一，共同创造的文化铸造了舜宇人共同的价值观与使命感；第二，我们从事的是一个具有广阔前景的光电大产业：第三，二十多年的专注经营造就了舜宇的行业优势：第四，市场经济的洗礼锻造了一支出色的管理团队和技术团队：第五，名配角战略指明了未来前进的方向；第六，稳健的财务政策使舜宇拥有良好的资金实力：这些都为舜宇新的飞跃奠定了坚实的基础。因此我深信，舜宇的未来是大有希望的！

在我卸任以后，新的领导既可以依凭已有舞台发挥优势，承前启后继往开来，又可以顺应时势施展抱负，放开手脚大展宏图：舜宇的希望就更大了！

六、对新人和舜宇管理者的期望

舜宇要稳定持续快速发展，做强做大成为百年老字号，这是舜宇人永远的责任和使命。舜宇的接班人和舜宇的管理者要不忘使命，不辱使命！下面是我对各位的几点期望：

第一，要立足“五个坚持”的历史经验，跨上新起点。我们曾经在2009年总结了舜宇发展的五条经验：坚持正确的战略导向；坚持广泛的资源整合；坚持卓越团队的建设；坚持专注的技术创新；坚持共同创造的文化。这些都是舜宇的优良传统，要传承和发扬。

第二，要遵循“三个并举”的发展之道，开创新局面。要坚持传统光学和现代光电同时并举，坚持产品经营和资本经营同时并举，坚持名配角战略与品牌战略同时并举，完善这些有效的业务战略和策略并循此奋进，前途必然无量！

第三，要通过“三个转变”的转型升级，谱写新篇章。生产方式要从劳动密集型向技术密集型转变，赢利模式要从单纯制造型向服务制造型转变，管理模式要从粗放低效型向精益高效型转变。以《卓越绩效评价准则》为指南，创新生产方式，创新赢利模式，创新管理方式，是舜宇跨向卓越企业的必经之道。

各位同仁：

根据董事会的决议，我从公司董事长和总裁的岗位退下来以后，将担任公司非执行董事和名誉董事长。我将以新的身份、从新的角度审视舜宇，履行职责，继续关心公司的发展。舜宇是我们共同工作和共同发展的舞台，也是我们共同利益之所在。今天我们在一条扬帆远航的船上，我们的命运已经联系在一起，惟有心心相连，和衷共济，才能到达胜利的彼岸！所以我衷心希望，在座各位和舜宇的全体同仁，拥护董事会的决定，全力支持新董事长和总裁开展工作，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，凝聚一切可以凝聚的智慧，激发一切可以激发的活力，争取舜宇事业的更大胜利！

在本人担任公司董事长和总裁期间，有幸得到在座各位的充分信任和全力支持，此时此刻，我谨向各位表示最诚挚的感谢！

谢谢大家！