今天会议的主要任务是，认真贯彻落实科学发展观，全面总结2009年的工作，客观分析我们面临的形势，明确2010年奋斗目标，部署全年各项任务，动员全体员工团结一致，振奋精神，苦干实干，加速转型，为开创舜宇跨越发展新局面而努力奋斗。

        现在我代表集团公司向大会作行政工作报告。

        2009年是我们全面落实危机应对措施、努力化解危机冲击、在困难和挑战中奋勇前行的一年。面对金融危机持续蔓延、行业形势急剧恶化的严峻挑战，我们紧紧依靠广大干部员工，把应对危机作为谋求未来发展的重要契机，在困难中坚定信心，在挑战中把握机遇，在逆境中谋求发展，取得了较好的成绩。

        一、2009年主要经营指标达成情况

        2009年的经营工作，主要是围绕开源节流、抗击金融危机冲击这个中心进行的。年初，董事会根据当时全球金融危机持续蔓延的经济环境和2008年公司经营的实际情况，对2009年经营工作提出了“一月份不亏损，一季度要赢利，全年要达成目标”的要求，同时确定了“开源节流，加快转型，外抢客户订单，内抓精细化管理”的危机应对方针。经过全体干部员工一年的团结拼搏，7月份开始公司整体运营逐步走出低谷，开始实现恢复性增长。全年整个集团实现销售总收入15.25亿元，比2008年增长3.4%；实现利润1.39亿元，比2008年增长25.61%。

        二、2009年工作的主要进步和成效

        综观2009年的各项工作，我们在以下几个方面取得了较好成效：

        （一）认真贯彻落实董事会决议，危机应对措施比较得力。面对金融危机持续蔓延、企业发展受到严重冲击的恶劣形势，广大员工同舟共济，众志成城，立足岗位，真抓实干，充分发挥了主力军作用。我们根据2008年12月18日和2009年历次董事会决议的要求，适时调整经营策略，完善各项应对措施。一季度，我们围绕“一月份不亏损，一季度要赢利”的目标，重点抓了紧缩开支、精细化管理等各项节流措施的落实。二季度，重点加强了2009年总裁方针、预算和危机应对方案落实情况的检查和整改工作，形成了集团品牌建设推进计划，进一步完善了投资管理的相关规定和流程，制订并实施了中高层紧缺管理和技术人才的招聘方案，加强了对财务风险的控制和预防工作。下半年，根据2009年8月20日董事会决议要求，专门召开了集团干部会议，围绕“全面达成2009年更新后预算的各项目标”，对下半年的重点工作作了部署；进行了“如何加快质的提升、实现企业转型升级”的专题研讨；完成了三年发展规划、2010年的方针和预算、2010年考核方案的制订工作；开展了集团供应链体系管理方案和实施的相关准备工作；对集团近三年来的重点投资项目进行了梳理和评估；对集团干部和员工队伍现状进行了全面调研，并着手制订了干部和员工队伍的建设规划。从而较好地化解了危机的冲击。

        （二）新产品开发取得一定突破，产品结构进一步优化。舜宇恒平仪器的全自动在线过程气体质谱分析仪和易制毒化学品检测仪开发成功，并实现小批生产和销售。舜宇新加坡仪器三维影像测量机在去年完成样机的基础上，通过后续开发和技术改进，性能进一步完善，并实现了销售零的突破。舜宇江苏医疗的医用保键内窥镜于10月份通过相关部门鉴定，获得了国家医疗器械生产经营许可证。浙江光学高像素手机镜头出货比例达到29%,比2008年提升了13个百分点,销售额比例达到55%,比2008年提升了20个百分点。舜宇光电模组的高像素产品比例进一步提升，300万以上像素模组出货比例达6.4%,比2008年提升了6个百分点，销售额比例达到26%，比2008年提升了近25个百分点。玻璃非球面量产工艺取得阶段性成果，“一出一自制模具”已具备批量能力，2个机种的玻璃非球面镜片预计在明年实现量产和销售。舜宇模具与模具CAD国家工程研究中心合作共建技术研发中心，顺利突破模内组装新技术，成功跨入世界500强麦格纳公司主要供应商行列，同时还实现汽车外饰件销售零突破，开始向一汽大众、上海通用等国内名主角批量供货。舜宇电子通过做好加减法来“以变制变”，一方面增加投入、加速高附加值产品的开发，并积极引进世界三大天文望远镜品牌之一的星特朗，获得其在中国的代理权，一方面对附加值低、竞争优势少的业务做减法，同时紧紧抓住国际天文年的良好契机，加大国内外市场的开发，取得明显成效，利润翻番。

        （三）制造体系革新初见成效，生产效率稳步回升。浙江光学、中山光学、舜宇光电、舜宇仪器等4家子公司开展了“精益管理”为主要内容的制造体系革新活动，针对不良损金、采购成本、人员效率、库存、订单交期等制造体系中的重点薄弱环节，采取有效措施，取得较好成效：1、上述四家子公司损金总额从2008年的1.21亿元降为7700万元，减少了4400万元，下降幅度为36%，超额完成了总裁方针中提出的下降20%的年度目标；2、材料采购价格比2008年下降8%，合计降低采购成本5080万元；3、人均销售19万元，比上年提升24%；人均利润为1.3万元，比上年提升26%。

        （四）三项费用大幅下降，成本控制取得明显成效。根据公司年初确定的“开源节流”方针，通过“合理安排生产，减少加班加点；控制非经营性开支；压缩非紧迫性投资项目；精简组织编制及人员配置；削减物料采购成本”等多种节流措施，公司总体经营成本得到较大幅度下降。管理、营业和研发三项费用合计较2008年减少3062.03万元。

        （五）组织功能进一步健全，管控流程逐渐完善。根据公司《关于治理结构的有关规定》，对集团管理层的职责和管理流程重新进行了梳理和界定，明确了管理层各成员的职责分工，管理层内部、管理层与各子公司、管理层与集团职能部门间的日常工作和管理流程。建立了子公司及其控股公司之间的委托管理机制，光学事业各子公司市场、研发等资源的共享和日常业务的协调机制。制订了基于集团母子公司管控模式下的供应链管理方案，并开始推进供应链管理组织设置、管理信息平台搭建以及相关制度流程制订等工作。公司的市场组织功能正在逐步健全，市场开拓能力有望得到提升。舜宇仪器的市场部、舜宇新加坡仪器的国内销售公司、舜宇光电的安防市场部、舜宇恒平仪器的大型仪器营销团队已开始运作。为光学事业各子公司统一应对台湾的市场和客户,公司已开始筹划在台湾设立办事机构（或公司）。

        （六）文明创建进一步深入，和谐企业建设取得新成果。深入开展“树文明新风，建和谐企业”主题创建活动，推动文明创建工作提档升级。完成集团党委、工会、团委的换届选举工作，进一步夯实企业民主管理的组织基础。认真推进安全标准化认证，加大安全督导检查力度，确保企业生产安全、治安稳定。以国庆60周年、厂庆25周年为契机，通过文艺汇演、“铸就舜宇辉煌的十件大事”评选活动、羽毛球比赛、拔河比赛等内容丰富的群众性创建活动，丰富员工业余文化生活。通过开展员工技能运动会、合理化建议和技术革新活动活动，激发员工学习技术，钻研业务，增强技能，提高素质。以学习实践科学发展观活动为载体，充分发挥党建和思想政治工作优势，发挥党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用。以各种形式支持社会公益活动，进一步提升企业的社会形象。2009年，公司先后被授予“浙江省文明单位”、“浙江省守合同重信用A级企业”、“新中国成立60周年宁波最具成就企业”、“宁波市和谐企业创建先进单位”、“宁波市平安示范企业”等荣誉称号。

        在外部经济形势急剧变化、企业经营面临重重困难的情况下，能取得的这样的成绩，确实来之不易。这是集团上下齐心协力、顽强拼搏的结果，凝聚着各位代表和广大员工的智慧和汗水。在此，我代表集团公司，向各位代表并通过你们向舜宇全体员工及其家属，表示最诚挚的感谢和最崇高的敬意！

        我们在为取得上述成绩感到高兴的同时，也清醒地看到部分重点工作仍然存在许多困难和问题。一是制约企业持续健康发展的结构性矛盾仍较突出，依靠老产品支撑的格局未能得到根本改变，新产品市场推广缺乏有效手段，新事业开拓进展缓慢，新的赢利增长尚未形成。二是企业抵御市场风险的能力还较薄弱，战略大客户开发和成本控制还需进一步加强。三是职工队伍建设和各类人才培养有待于进一步加强。这些困难和问题仍会在一定时期内影响公司的发展。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有力措施，认真加以解决，绝不辜负广大职工的期望！


        2010年是贯彻落实公司“2010—2012发展规划”的第一年。三年规划已经明确了舜宇未来三年发展的宏伟蓝图：到2012年将舜宇建设成为具有国际品牌的一流光电制造企业；我们的CCM高像素镜头要进入世界前6名，手机镜头进入世界前五名，显微镜位居国内第二位，安防摄像机在国内市场的占有率达到3%；舜宇光学科技的销售收入达到32亿，实现利润3.4亿。要胜利达成这些具有挑战性的目标，2010年是关键之年，做好今年的各项工作具有十分重大的意义。

        2010年的工作目标是：认真贯彻落实党的十七大、十七届三中、四中全会精神，深入学习实践科学发展观，更加重视发展方式的转变和综合实力的提升，更加重视品牌建设和自主创新，更加重视节约资源和环境保护，更加重视员工队伍的建设与和谐企业的创建。抓住新机遇，迎接新挑战，落实新举措，激发新干劲，扎实推进各项工作，全面完成和超额完成年度生产经营目标和任务。

        2010年的经营方针是：以人才与组织建设为中心，完善企业主要管理流程，继续深化制造体系改革；重点强化各子公司市场能力以及集团在新事业发展方面的能力，实践主要依靠量的扩张到主要依靠质的提升转变。

        2010年的主要经营指标是：确保销售收入突破20.25亿元(其中舜宇光学科技18亿元，舜宇电子1.5亿元，舜宇模具7500万元)；利润达到16950万元(其中舜宇光学科技15000万元，舜宇电子1200万元，舜宇模具750万元)。

        这个目标是集团公司和各子公司反复协商以后确定的，是有依据的，是基于我们对当前形势的科学分析和判断，基于我们加快舜宇发展的信心和决心，基于我们对公司发展方向的客观认识和趋势把握而确定的。

        当前，舜宇集团面临着科学发展、加快发展的良好机遇。从宏观经济形势来看，金融危机的影响正在逐渐消退，全球经济将迎来新一轮繁荣周期，为我们进一步拓宽发展空间创造了条件。从行业形势来看，光电产业正处于蓬勃发展的时期，光电产品的需求日益增长，我们的发展前景十分广阔。从政策环境来看，当前国内“保增促调”的大政措施对企业加快发展极为有利。从舜宇自身来看，坚实的发展基础、雄厚的资金储备、良好的企业信誉和优秀的职工队伍也为我们加快发展提供了保证。总之，我们面临着诸多积极有利的发展机遇和良好条件，必须牢牢加以把握。

        看到机遇的同时，我们也面临着外部环境复杂多变和企业自身综合能力不足带来的巨大压力和挑战。仅管经济形势已回暖趋稳，但仍存在着很大的不确定因素，因此，我们一定要始终保持清醒头脑，增强忧患意识，以对员工、对企业、对股东、对社会高度负责的使命感和紧迫感，以更解放的思想、更创新的思路、更积极的措施、更务实的作风，兢兢业业、扎扎实实地做好各项工作，努力开创跨越发展新局面。

        为全面完成年度生产经营目标和任务，根据2010年总裁方针，今年要突出抓好以下工作：

        （一）加强人力资源建设，提高员工对企业的归属感。

        按照科学发展观的要求，把人力资源建设作为企业的“第一要务”，抓紧抓好。要加强人力资源组织的建设，实现人力资源管理者的专业化，使人力资源管理的优势得以充分发挥。要建立并实施三级培养机制，着力培养符合舜宇核心理念的富有生机和活力的技术人才队伍、营销人才队伍和管理人才队伍，为公司经营发展提供坚强的人才保证和智力支持。要从“以人为本”的战略高度，高度重视员工及团队的稳定性，从员工的实际需要和困难出发，调动各类资源，提高员工对舜宇的认知度和归属感，实现企业和个人的共同发展。

        为了在春节前后全力以赴稳定员工队伍，保证客户订单的如期交付，各公司要积极发动系长以上管理人员、助工以上的专业技术骨干一起，利用各种管理手段和人脉资源，逐个做好员工春节返乡前的思想工作，最大限度地争取员工春节后按时回公司上班；要努力为员工春节回家提供便利；要照顾好春节期间加班的员工生活。

        为此，集团公司还特别制订了《春节期间稳定员工队伍相关激励措施的指导意见》，出台了10条具体措施：⑴春节仍坚持在岗的员工，按公司规定发放加班工资外，另支付每人每天50～100元左右的加班奖；⑵春节期间，行政、群团高层领导现场慰问加班员工，同时向加班员工发放慰问品；⑶春节期间，中高层干部轮流值班；⑷为春节不回家过年的外地员工安排年夜饭，期间工会组织趣味性游艺活动；⑸向每位员工提供一份春节年货；⑹对春节坚持在岗的员工，节后空闲时调节休息；⑺春节加班员工，节后调休时间回家或春节期间家人来公司探亲,按出差规定报销本人或一位家人的往返路费；⑻春节回家，节后返公司准时上班的员工，按出差规定报销返程路费；⑼为春节不回家的住宿员工提供简单的娱乐活动场所，在宿室区设置并开放台球室、乒乓球、篮球、 羽毛球、健身器材、棋牌室、电视室、阅览室等活动室；⑽为春节期间不回家的外地员工或来探亲的外地员工家人免费提供就餐。

        同时，为了进一步稳定员工队伍，实现“营造一流环境、提供一流待遇、创造一流业绩”的目标，集团还制定了一系列远期措施：一是改善员工的工资福利，根据行业、本地社会收入、企业赢利的情况，每年进行一次适度调整，使员工从舜宇的发展中得到实实在在的利益，提高员工对企业的归属感。二是继续实施股权激励政策，根据岗位责任和工作业绩，对各级管理队伍、专业技术队伍以及优秀业绩的员工分别给予股权奖励。三是改善一线员工的工作环境，通过改善生产流程，提高生产效率，降低某些岗位的劳动强度。四是改善员工的住宿、饮食、生活条件，特别要搞好夜宵。五是充分发挥群团组织的凝聚功能。六是开展各种文化活动，增添活动设施，丰富员工生活，满足员工的精神需求。七是把抓好员工队伍建设纳入各级干部任职能力的考评。

        总之，我们要把“共建共享”作为建设和谐舜宇的重要目标，做到“发展为了广大职工，发展依靠广大职工，发展的成果由广大职工共享”，使舜宇成为广大员工共同的温馨家园。

        （二）建立有效激励机制，激发员工干事创业的积极性。

        以鼓励劳动和创造为根本目的，建立完善具有舜宇特色、体现时代特点和符合员工个人需求的激励体系，充分调动各层次员工的工作热情和创造激情，促进企业创新能力的提升。一是股权激励，对作出较大贡献的优秀人才实行股权激励，使其成为舜宇的股东，贡献越大，股份越多。二是职位职级晋升激励，对实际工作中做出较大成绩的员工，在职位职级晋升上予以优先晋升或破格使用。三是精神激励，对公司中涌现出来的各类先进典型和岗位能手，不但要给予精神和物质的奖励，还要加大舆论宣传，使之成为广大员工学习的榜样。四是教育激励，强化培训资源的激励功能，使有限的培训资源向各类优秀员工倾斜，把更多更好的学习培训机会留给各类优秀员工。

        （三）规范决策管理，确保企业朝着正确方向继续前进。

        加强战略管理，建立战略管理流程,明确战略分析、战略决策、战略制定、战略实施等各个环节的任务内容、支撑载体和评价标准，确保战略制定的科学性和战略实施的有效性。加强投资管理，建立投资项目管理流程，加强项目前期的分析评估，项目执行的动态监控，及时发现和纠正偏差。要高度重视新业务／新技术／新项目的产业化，加强决策和管理，责任到人，尽快实现不亏损并盈利。对于持续不能盈利的项目，要及时跟踪并分析，敢于做减法。要完善集团标准化管理体系，认真做好企业管理制度的梳理、修订和完善，确保企业制度体系完备健全、实用管用，以制度创新促进企业科学发展。

        （四）深化运营管理，提升企业成本控制能力。

        要根据“质的提升”的指导思想，加快制造流程、产业链地位、管理方式的转型升级步伐，努力实现从量的扩张到质的提升的转化。通过建立集团供应链管理组织体系、管理流程和信息系统，有效降低采购成本，提升公司赢利能力。建立研发管理流程，从研发这个源头抓起，做到在产品设计时就充分考虑成本因素，通过产品标准化来实现成本的降低，从而提高公司对产品成本的控制力。完善制造管理流程，继续推行“精益管理”为主要内容的制造体系革新活动，针对不良损金、采购成本、人员效率、库存、订单交期等制造体系中的重点薄弱环节，采取有效措施加以改善，力争库存降低30%，损金降低30%，OPE提升20%，采购成本下降10%。

        （五）强化基础管理，提升企业现代化管理水平。

        要加快品牌建设工作的推进，对公司原有CIS企业识别系统进行全面更新和推广，展现舜宇全新的企业形象、品牌形象和产品内涵。要完善信息系统流程，借助信息化这个工具，进一步改善制造、采购、人力资源等环节的管理，使信息化建设成为舜宇加速转型升级的重要工具，成为企业实现战略目标的重要途径。要加强风险管理，密切关注外部环境及产业的变化，在经营、投资及扩产上，要严防脱离客户实际需求的盲目扩张及投资，严格控制投资风险，确保投资安全高效；同时发挥上市公司的资本杠杆作用，争取更多更好的资产回报。要建立财务风险评估及管理标准，并定期进行风险评估分析，及时发现和纠正运行中出现的问题和偏差，促进企业健康发展。

        （六）加强市场开发，拓展企业持续发展空间。

        市场不仅是企业生产经营活动的起点和终点，是企业与外界建立协作关系、竞争关系的传导和媒介，也是企业生产经营活动成功与失败的评判者。各子公司要用“质的提升”来审视目前的营销渠道和方式，切实完善市场营销功能，认真做好市场调研、选择目标市场、产品开发、产品定价、渠道选择、产品促销、产品储存和运输、产品销售、提供服务等一系列与市场有关的业务经营活动，努力提升市场开拓能力。要坚持以“名配角战略”为导向，继续加大名主角的开发，使名主角的数量不断增加、层次不断提高、销售比重不断提升。要加快新业务、新技术、新项目的开发，实现发展路径的强制性变迁，以顺应宏观经济的发展趋势和劳动力市场的重大变化。


        为动员广大职工踊跃参与企业民主管理，集团工会在广泛征求广大员工和职工代表意见的基础上，把员工关注度高、反映强烈的两条建议，以职工代表提案的形式提交到了今天的大会上，使职代会充分体现了公司实施企业民主管理、吸引广大员工积极主动参与其中的良好意图。对此，我表示充分的肯定和赞赏。同时，我也在今天的会上，代表集团决策层向在座的各位职工代表并通过你们向舜宇全体员工承诺：关于完善工龄工资的提案以及关于建设室外文体活动场所的提案，我们将在本次会议结束后，要求相关部门尽快研究落实，公司将全力支持职代会的工作，努力实现员工与企业同步和谐发展！

        参加今天会议的126位职工代表，是广大员工根据民主集中的原则，自下而上推举产生的，均是来自公司各个层面、不同岗位的骨干和先进员工，不但有着较高的政治觉悟、业务技术水平和管理能力，而且平时能积极参与企业民主管理活动，具有较强的参政、议政能力，能如实反映广大员工的意见和要求，热心为员工服务，在员工中享有一定的威信。在此，我向大家提出五点希望和要求：一是希望你们把今天的会议精神，以及公司的发展思路、目标和任务，及时传达给广大员工；二是希望你们充分利用自己的人脉资源，耐心细致地做好周边员工的思想工作，尽自己的最大努力帮助公司抓好员工队伍的稳定；三是密切联系职工群众，维护职工合法权益，及时把职工群众的正当需求和意见如实反映给公司领导；四是进一步增强民主管理意识，提高参政议政能力，在加强企业经营管理和提高生产效益等方面，提出更多的合理化建议；五是努力提高自身素质和能力，在各项工作中充分发挥表率作用，争当出色的职工代表。

        各位代表，舜宇已经进入了一个加快发展的新阶段。紧紧抓住前所未有的历史机遇，战胜面临的困难和挑战，开创又好又快科学发展新局面，是历史、时代和职工赋予我们光荣而神圣的使命。让我们更加紧密地团结起来，深入学习实践科学发展观，以高昂的斗志和饱满的精神，投身企业改革发展各项工作，坚定发展不动摇、奋发进取不懈怠、上下同心不折腾，为把舜宇建设成为具有国际品牌的一流光电制造企业，开创更加辉煌的事业和更加美好的明天，作出新的更大的贡献！