非执行董事-王文鉴

   王文鉴先生，1947年生，前任董事会主席、执行董事兼行政总裁，为本集团的创办人之一，现任非执行董事兼董事会名誉主席。

   王先生于一九八四年加入余姚县城北光学仪器厂，任职工厂厂长，自一九九四年该公司转制为股份有限公司后担任总经理。王先生于二零零六年获宁波市企业家协会与宁波市企业联合会颁发「优秀创业企业家」称号，并于二零一五年获宁波市委人才办颁发的「宁波市卓越企业家奖」及于二零一八年十一月获评宁波市政府「改革开放40周年•时代甬商」之「卓越甬商」的称号。王先生于二零零三年担任余姚市慈善总会荣誉会长，并于二零零五年被聘请为浙江大学信息科学与工程学院客座教授。其于一九九六年获宁波市人民政府颁发高级经济师资格。高级经济师为中国的认可职称，一般授予通过必需考核及具备丰富管理经验的人士。王先生于二零一二年三月调任为非执行董事。

   王先生具备资深的光学行业的专业知识和经验，同时在财务管理、公司运营、资本市场、风险管理及战略规划方面均有丰富的经验，并且有多年的董事委员会领导经验。

执行董事-叶辽宁

    叶辽宁先生，1965年生，本集团创办人之一、现任本公司执行董事、董事会主席兼策略及发展委员会主席，负责本集团政策制订及决策。

    叶先生于一九八四年加入余姚县城北光学仪器厂，自一九九五年起在该公司担任副总经理。叶先生于二零零八年获浙江省人事厅颁发高级经济师资格。高级经济师为中国的认可职称，一般授予通过必需考核及具备丰富管理经验的人士。于一九九九年，叶先生取得浙江广播电视大学颁发的文凭。叶先生自二零零七年五月起担任执行董事，现时为本集团不同附属公司的董事。叶先生于二零一八年十一月获评宁波市政府「改革开放40周年•时代甬商」之「杰出甬商」及「浙江省非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者」的称号。于二零一九年四月，叶先生获评「全国五一劳动奖章」及「浙江省劳动模范」称号。于二零二零年十一月，叶先生获评「全国劳动模范」称号。

    叶先生具备资深的光学行业的专业知识和经验，同时在财务管理、公司运营、资本市场、风险管理及战略规划方面均有丰富的经验，并且有多年的董事委员会领导经验。

执行董事-王文杰

    王文杰先生，1967年生，现任本公司执行董事、行政总裁及授权代表，负责本集团战略规划及信息管理，并负责管理舜宇光学（浙江）研究院有限公司。

王先生在一九八九年毕业于中国浙江大学光学仪器工程学系（现光电科学与工程学院），取得工学学士学位，并于毕业后加入本集团。王先生于二零二二年十二月获得浙江省人力资源和社会保障厅授予的正高级经济师职务任职资格。王先生在二零零五年至二零一三年期间担任宁波舜宇电信息有限公司总经理，自二零一三年十二月起担任执行董事，并于二零二四年十一月二十六日获委任为行政总裁兼授权代表。王先生于二零一七年被选举为中国光学学会副理事长，负责推动中国光学行业发展。王先生具备资深的光学行业的专业知识和经验，同时在财务管理、公司运营、资本市场、风险管理及战略规划方面均有丰富的经验。

非执行董事-王錟炯

王锬炯先生，1975年生，现任非执行董事及提名委员会以及策略及发展委员会成员。王先生于一九九六年九月加入本集团，主要从事仪器业务的营销工作，并负责开发海外业务。自二零零七年九月起，彼任职于本公司的关联方宁波舜宇电子有限公司，担任总经理助理，且彼于二零零九年四月前负责制订公司战略、拓展业务及管理营运。二零零九年五月起王先生一直专注于海外投资活动，包括私募和公开资本市场以及其他投资。王先生于一九九四年至一九九六年在中国宁波大学攻读外贸英语专业。王先生于二零二四年十月一日获委任为非执行董事及提名委员会以及策略及发展委员会成员。

独立非执行董事：冯华君先生

冯华君先生，1963年生，独立非执行董事兼提名委员会主席。

冯先生自一九八六年八月开始于浙江大学任教，自一九九八年七月起晋升至教授及博士生导师，主要负责教学及科研工作。冯先生曾担任浙江大学光学工程研究所所长、光学成像工程研究所所长及光电信息工程系系主任。冯先生于一九八三年七月在浙江大学获得光学仪器工程学士学位，并于一九八六年七月在同所大学获得光学仪器工程硕士学位。其自二零一六年四月起担任独立非执行董事。冯先生具备极其资深的光学行业的专业知识，同时在风险管理及战略规划方面均有丰富的经验，并且有多年的董事委员会领导经验。

独立非执行董事：陈刚先生

陈刚先生，1981年生，自二零一六年五月起一直担任元钛长青基金的董事总经理，负责基金的投资和管理。陈先生自二零一五年一月至二零一六年五月担任唯品会（中国）有限公司的战略管理部副总监，自二零一四年一月至二零一五年一月担任百威投资（中国）有限公司的整合总监。陈先生于二零零六年八月至二零一三年十二月任职于波士顿谘询（上海）有限公司，其最后职位为项目经理，负责领导及执行多个战略管理项目。陈刚先生毕业于中华人民共和国清华大学自动化系，于二零零四年七月取得工学学士学位，并于二零零六年七月取得工学硕士学位。陈先生于二零一一年六月取得美国斯坦福大学工商管理硕士学位。

独立非执行董事：贾丽娜女士

 贾丽娜女士，1967年生，独立非执行董事。贾女士自二零一七年十二月起于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所就职，任管理合伙人兼董事。自二零一六年二月至今，贾女士于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司担任独立非执行董事。贾女士于一九八九年七月取得东北财经大学经济贸易学学士学位，并于一九九二年七月取得贸易经济学系及商业经济学系研究生文凭，于一九九二年十月取得经济学硕士学位。贾女士于一九九六年十二月成为中国注册会计师协会的合资格会计师。贾女士于二零二零年六月获江苏省人力资源和社会保障厅颁发江苏省高级专业技术资格证书。其自二零二三年一月一日起担任独立非执行董事。贾女士在财务管理、公司运营、资本市场、风险管理及战略规划方面均有丰富的经验，并且有多年的董事委员会领导经验。