非执行董事-王文鉴

王文鉴先生，78岁，前任董事会主席、执行董事兼首席执行官，为本集团的创办人之一，现任非执行董事、董事会名誉主席、董事会提名委员会（「提名委员会」）成员以及策略及发展委员会成员。王先生于一九八四年加入余姚县城北光学仪器厂，任职工厂厂长，自一九九四年该公司转制为股份有限公司后担任总经理。王先生于二零零六年获宁波市企业家协会与宁波市企业联合会颁发「优秀创业企业家」称号， 并于二零一五年获宁波市委人才办颁发的「宁波市卓越企业家奖」及于二零一八年十一月获评宁波市政府「改革开放40 周年• 时代甬商」之「卓越甬商」的称号。王先生于二零零三年担任余姚市慈善总会荣誉会长，并于二零零五年被聘请为浙江大学信息科学与工程学院客座教授。其于一九九六年获宁波市人民政府颁发高级经济师资格。高级经济师为中国的认可职称，一般授予通过必需考核及具备丰富管理经验的人士。王先生于二零一二年三月调任为非执行董事。王先生具备资深的光学行业的专业知识和经验，同时在经营管理、战略规划、风险管理、资本运作、财务管理方面均有丰富的经验，并且有多年的董事委员会领导经验。王先生是执行董事王锬炯先生之父，亦是执行董事倪文军先生之姨父。

执行董事-王锬炯

王锬炯先生，50 岁，现任执行董事、董事会主席（「主席」）以及董事会策略及发展委员会 （「策略及发展委员会」）主席，负责本集团政策 制订及决策。王先生于一九九四年至一九九六年在中国宁波大学攻读外贸英语专业。王先生于一九九六年九月加入本集团，主要从事仪器业务的营销工作，并负责开发海外业务。自二零零七年九月起，王先生为宁波舜宇电子有限公司的总经理助理，且彼于二零零九年四月前负责制订公司战略、拓展业务及管理营运。二零零九年五月起，王先生专注于私人投资活动。王先生有多年的光学行业的专业知识和经验，且在经营管理、战略规划、风险管理、环境╱ 气候风险管理、社会责任管理、资本运作及财务管理方面均有丰富的经验，并具备董事委员会领导经验。王先生自二零二四年十月一日起获委任为非执行董事、提名委员会成员以及策略及发展委员会成员。王先生是非执行董事王文鉴先生之子，亦是执行董事倪文军先生之表弟。

执行董事-王文杰

王文杰先生，58 岁，正高级经济师，现任执行董事、首席执行官（「首席执行官」）、授权代表以及策略及发展委员会成员，负责本集团全面运营及管理。王先生在一九八九年毕业于浙江大学光学仪器工程学系（现光电科学与工程学院），取得工学学士学位，并于毕业后加入本集团。王先生自二零二五年十一月起获委任为宁波舜宇智行科技股份有限公司（本公司一间附属公司）（「分拆公司」）的非执行董事兼董事会主席，并于二零二五年十二月起担任歌尔光学的董事。其于二零一七年被选举为中国光学学会副理事长，负责推动中国光学行业发展。王先生具备资深的光学行业的专业知识和经验，同时在经营管理、战略规划、风险管理、环境╱ 气候风险管理、社会责任管理、技术管理、资本运作方面均有丰富的经验。

执行董事-倪文军 

倪文军先生，57 岁，现任执行董事、执行总裁、董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员以及策略及发展委员会成员，负责本集团战略执行及日常运营。倪先生于二零一七年六月获得中国厦门大学高级管理人员工商管理硕士学位，并于二零零四年十月获得中国宁波市政府颁发的高级经济师资格证书。倪先生于制造业拥有丰富管理经验。倪先生自二零一九年十月起担任宁波舜宇精工股份有限公司（一家于中国成立的公司，其股份于中国北京证券交易所上市（股份代号：920906） 的董事长兼董事。倪先生自二零一五年七月起担任宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人；自二零二一年十一月起担任浙江艾姆勒车电科技有限公司的董事长；并自二零二二年二月起担任苏州中耀科技有限公司的董事长。此外，倪先生于二零一八年二月至二零二四年二月期间担任杭州舜立光电科技有限公司的董事长；于二零一八年十月至二零二零年七月期间担任宁波舜成智能科技有限公司的董事；于二零二一年八月至二零二二年五月期间担任宁波合润智能光电有限公司的董事长；于二零二三年六月至二零二四年十月期间担任宁波舜宇精工检测有限公司的执行董事；于二零二五年十一月起获委任为分拆公司的非执行董事；并于二零二五年十二月起担任歌尔光学的董事。倪先生具备资深的光学行业的专业知识和经验，同时在经营管理、战略规划、风险管理、环境╱ 气候风险管理、社会责任管理、资本运作、财务管理方面均有丰富的经验，并且有多年的董事委员会领导经验。倪先生为非执行董事王文鉴先生的外甥及执行董事王锬炯先生的表兄。

独立非执行董事：冯华君

 

冯华君先生，62 岁，独立非执行董事、提名委员会主席、董事会审核委员会（「审核委员会」）成员以及策略及发展委员会成员。冯先生自一九八六年八月开始于浙江大学任教，自一九九八年七月起晋升至教授及博士生导师， 主要负责教学及科研工作。冯先生曾担任浙江大学光学工程研究所所长、光学成像工程研究所所长及光电信息工程系系主任。冯先生于一九八三年七月在浙江大学获得光学仪器工程学士学位，并于一九八六年七月在同所大学获得光学仪器工程硕士学位。其自二零一六年四月起担任本公司独立非执行董事。冯先生具备极其资深的光学行业的专业知识，同时在风险管理及战略规划方面均有丰富的经验，并且有多年的董事委员会领导经验。

独立非执行董事：陈刚



陈刚先生，44 岁，自二零二五年一月一日起为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。陈先生毕业于清华大学自动化系，于二零零四年七月取得工学学士学位，并于二零零六年七月取得工学硕士学 位。陈先生亦于二零一一年六月取得美国（「美国」）斯坦福大学工商管理硕士学位。陈先生 自二零一六年五月起一直担任元钛长青基金的董事总经理，负责基金的投资和管理。陈先生自二零一五年一月至二零一六年五月担任唯品会（中国）有限公司的战略管理部副总监，自二零一四年一月至二零一五年一月担任百威投资 （中国）有限公司的整合总监。陈先生于二零零六年八月至二零一三年十二月任职于波士顿咨询（上海）有限公司，其最后职位为项目经理， 负责领导及执行多个战略管理项目。陈先生在经营管理、战略规划、风险管理、资本运作及财务管理方面均有丰富的经验，并具备董事委员会领导经验。

独立非执行董事：汤蕙仪

汤蕙仪女士，63 岁，自二零二五年四月二十二日起为独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会和提名委员会成员。汤女士于一九八三年十二月于美国俄亥俄州克里夫兰州立大学取得电脑及资讯科学学士学位，并于一九九八年十一月于澳洲的麦觉理大学取得应用金融学硕士学位。自一九九三年十一月至二零一一年七月期间，汤女士于渣打银行（香港）有限公司任职，最后职位为审计主管 － 零售银行网络。自二零一一年七月至二零一七年十月期间， 汤女士于中国建设银行（ 亚洲）股份有限公司任职，最后职位为总经理，审计部主管。汤女士于二零零一年六月获美国华盛顿Washington State Board of Accountancy颁授注册会计师资格。汤女士在经营管理、战略规划、风险管理、财务管理及审计专业服务方面拥有丰富的经验。

独立非执行董事：程云凤

程云凤女士，56岁，独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会和提名委员会成员。程女士于一九九一年十一月获得香港城市大学（前称香港城市理工学院）会计学文学学士学位，并于一九九七年十月获得澳大利亚麦考瑞大学应用金融学硕士学位。此外，彼亦于一九九九年五月在英国伦敦商学院完成加速发展培训课程。程女士自一九九四年十一月起为英国特许公认会计师公会的会员，目前是资深会员。在加入本集团之前，一九九一年八月至一九九二年七月，程女士于香港德勤•关黄陈方会计师行任职，担任审计部初级会计师，之后于一九九二年七月晋升为助理会计师。一九九四年一月至一九九四年十二月，彼担任渣打（亚洲）有限公司区域内部审计助理，之后于一九九五年一月至一九九八年一月晋升为渣打银行（ 香港）有限公司高级审计师。一九九八年一月至一九九九年六月， 彼加入香港罗兵咸永道会计师事务所，担任鉴证及业务谘询服务部经理，之后于一九九九年七月至二零零二年九月晋升为全球风险管理解决方案部高级经理。二零零二年十月至二零零五年四月，彼于瑞士盈丰银行香港分行担任高级审计经理，负责香港的审计授权。二零零五年四月至二零零八年三月，彼于星展银行（香港）有限公司任职，其最后职位为集团审计副总裁。二零零八年四月至二零一二年七月，彼于英国保诚集团亚洲有限公司任职，其最后职位为北亚区集团内部审计首席审计经理╱ 北亚区审计主管。二零一六年九月至二零一七年四月，彼在香港于香港上海滙丰银行有限公司最后担任的职位为保险及退休金业务审计高级审计经理。二零一七年四月至二零二一年七月， 彼在香港于永明金融最后担任的职位为亚洲区内部审计助理副总裁。程女士在经营管理、战略规划、风险管理、资本运作、财务管理及审计专业服务方面拥有丰富的经验及知识。